1瑞银信两家分公司违规被罚
中国人民银行太原中心支行发布通告：
深圳瑞银信信息技术有限公司山西分公司未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十九条、第五十一条履行客户身份识别义务。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对此机构处以罚款人民币25万元，对高级管理人员处以罚款人民币1万元。
同时中国人民银行沈阳分行也对瑞银信做出处罚：
1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。对深圳瑞银信信息技术有限公司沈阳分公司处以20万元罚款；对相关责任人处以元罚款。
2中汇电子支付有限公司山西分公司违规被罚
中汇电子支付有限公司山西分公司未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十九条、第二十条、第二十二条、第五十一条履行客户身份识别义务。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对此机构处以罚款人民币20万元，对高级管理人员处以罚款人民币1万元。行政处罚日期：年12月27日。
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据了解，在1月7日，日本内阁正式通过决议，认定比特币具有货币机制，比特币可以作为货币在市场中流通。可以说日本内阁政治决策的背后，是国家与国家质检新金融主导权的竞争。
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