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科技公司虚构金领形象
百余话务员统一人设
前不久，哈尔滨警方在网络巡查时，发现了这样一家科技公司，入职门槛低、工资高、工作时间特别不规律，这引起了民警的注意，决定派员调查。
哈尔滨市公安局香坊分局反诈中心副主任李永一主要注册的信息是科技公司，金融咨询公司。当时他们招聘业务员的时候，门槛要求特别低，并不要求相关的从事人员，只要是话务员能打电话就可以。
这家科技公司，位于哈尔滨市哈西地区一处写字楼里，表面是做贸易或是期货生意，内设总经理、部门经理、财务会计、组长等职位，一排排电脑、上下班打卡，还有极具洗脑性的口号，都是公司标配。
哈尔滨市公安局香坊分局反诈中心副主任李永一没发现有什么具体业务，但是工作人员特别多，对外宣称招聘的员工底薪都是在四五千元，如果加上提成的话他们给员工保证达到过万。
民警深入调查还发现，达到过万的薪资其实不难，只要听话，按照公司发的统一模板去和客户聊天就可以了。员工入职都要经过培训，第一课就是要牢记自己的人设。
哈尔滨市公安局香坊分局反诈中心副主任李永一人设都是年出生的女性，具体打造一个高学历的包装，专门从事金融专业，有豪车，经常通过金融赚的钱全世界旅游。包括她爱好都非常高端，爱好打高尔夫球、骑马、潜水、读书，就是给自己包装成一个金融界金领的形象。
人设资料还包括长年旅居国外、有自己开设的时装店、在上海浦东有房产、有一辆保时捷敞篷车，甚至还有一位无子女的国外亲属，等着她来继承大笔遗产。然而民警发现，这个人设，其实是公司专门设定的一个岗位，叫做——“形象”。
哈尔滨市公安局香坊分局反诈中心侦查员尚伯乐专门负责拍照片的这么一个岗位，比如缺逛街照片，这样他们会在群里让“形象”发一个逛街的照片，这样他就会把这个东西发给被害人，让被害人相信他就是这样一个人。
也就是说，这一切的奢华和高级都是那个“形象”自己拍的，假的，是做给别人看的，目的是想博人眼球，吸引更多的人来和她交往。
哈尔滨市公安局香坊分局反诈中心副主任李永一不论是男女，他们都会让业务员进入角色，以这个形象的身份去跟相关的一些客户聊天，所以这就引起我们公安机关的警觉。因为这种虚构异性身份进行聊天，就很符合电信网络诈骗杀猪盘的表现形式和特征。
年9月8日，哈尔滨市公安局香坊分局在网络巡查中，发现了这家公司可能存在诈骗犯罪行为，开始立案调查，很快发现，具有同种模式、相同人设的公司还不止这一家。在哈尔滨市的道里区、南岗区还有两家这样的公司，负责人分别为王某和史某某，每家公司还同时裂变为多个分工不同的子公司。
哈尔滨市公安局香坊分局反诈中心副主任李永一这三个犯罪窝点，其中有一家做得非常大，他自己下属就有7个犯罪窝点，人员共计就有余人，隶属公司有技术服务公司，还有帮助资金结算洗钱的公司。
三个团伙11处窝点
余业务员涉案杀猪盘
年10月15日，专案组结合三个团伙11处窝点的地理位置和楼层结构，集结警力多人，分为11个抓捕组。16日下午14点，11个抓捕组同时出击，分赴哈尔滨市道里、南岗、香坊和松北等四个区域，开始收网行动。
涉案公司位于一栋写字楼里，为避免引人注意，几十名便衣警察分批进入大厦，先在楼梯间里预伏，等待时机。将近下午三点，公司员工已基本就位工作，抓捕行动即刻开始。公司负责人被当场抓获。
抓捕组当中最重要的目标是位于哈西地区的、也是规模最大、人员最多的涉案公司，仅在同一写字楼里，就有不同名字的7处分支公司。
这家涉案公司面积有多平方米，大部分员工坐在大厅，隔间、储藏室、厕所、会议室到处都有人，总人数有多人，电脑多台，手机多部。在这家主公司的楼上楼下，还分散着诸多子公司，仅这一个团伙，涉案人员就有多人。
在哈尔滨市道里区一处高档写字楼里，同样管理严格。
行动持续了几个小时，11处窝点共抓获涉案人员名，扣押涉案手机多部、涉案电脑多台。在抓捕现场，很多员工打开的电脑界面上，都留有大量的涉案物证，包括统一的虚拟币投资平台、自制的K线涨跌走势图、统一的话术、聊天记录等等。办案民警从一份记录了众多男性个人信息的资料开始，逐一揭开了这些科技公司的真面目。
哈尔滨市公安局香坊分局反诈中心副主任李永一对目标客户进行一个统计，把他所有的详细信息制定成表格，包括他的工作、兴趣爱好、工资、每天的作息时间都会做一个统计。这个被害人33岁，是制药公司的，应该是一名销售，他爱好就是游泳跟旅游。
涉案公司利用统一设定的金领人设，寻找高层次高收入的目标客户，这是实施诈骗的第一步。接下来第二步就是和客户聊天，培养感情，这个过程俗称为养猪。
哈尔滨市公安局香坊分局反诈中心副主任李永一和被害人沟通感情主要是几个方面，一是要取得被害人信任，第二就是要判断被害人生活质量和资金、资产情况，然后结合综合的情况，他们再想方设法骗取被害人的钱。
骗局第三步，就是抛出诱饵，以有内幕消息为借口，吸引对方到他们自己设立的虚假平台，去炒一种虚拟货币。
哈尔滨市公安局香坊分局反诈中心副主任李永一但是虚拟币种其实是虚假的，他会引诱被害人进入他们搭建的虚拟币投资平台，（这是他们）自己做的虚假K线，就是这个虚假的走势，都是可调的，人为可控的。
当目标客户完全信任，并大量追加投资时，就是骗局的最后一步——杀猪。
哈尔滨市公安局香坊分局反诈中心副主任李永一他（目标客户）也会观察嫌疑人提供的K线走势，他会发现嫌疑人提供的信息很准确，由此就信任了嫌疑人，就会在虚拟币平台大量投资。当他大量投资的时候，嫌疑人就会（人为）让K线上震荡，让被害人误以为是虚拟币的涨跌，是跌没的，而不是被骗没的。
目前，专案组核实整个案件涉案金额超过一亿元，三个团伙主犯王某、孙某、史某某等41人被依法提起诉讼。
警方提醒，
投资理财需要选择正规的渠道，
不要将资金投入到不熟悉、
不了解的领域，
高收益、高回报的背后，
也可能面临着不可预知的风险。
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